Due diligence OSINT : vérifier un partenaire, une cible ou un dirigeant

Les niveaux flash et standard reposent uniquement sur les sources ouvertes : registres du commerce, listes de sanctions nationales et internationales, personnes politiquement exposées, pages web archivées. Le niveau approfondi y ajoute des entretiens discrets confiés à plus d'un millier de correspondants sur le terrain. Chaque rapport subit un double contrôle, par un chef de projet senior puis par la direction du département. Née en 1993 comme établissement public, l'ADIT compte plus de 500 clients, surtout de grands groupes.

Registre : SIREN 448 747 360, depuis le 30 mai 2003.

Zone : France, International.

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Sources : sa méthode de due diligence, son unité Third Party Compliance, ses sources de due diligence, Journal de l'économie, 16 janvier 2022, Aides-territoires

Ses missions couvrent l'évaluation des tiers et le KYC, la vérification des CV et de l'honorabilité de candidats, l'audit des dispositifs anticorruption, les enquêtes sur la fraude et la contrefaçon ainsi que le soutien aux litiges et aux procédures d'arbitrage. Pour les fonds et les acquéreurs, son offre AUDIT 360° mesure l'exposition d'une cible d'acquisition sur quatre plans (infrastructures, personnel, informations, intégrité), puis chiffre la remise à niveau nécessaire. Le groupe est certifié ISO 9001, ISO 18788 et ANSI/ASIS PSC.1.

Registre : SIREN 499 655 967, depuis le 21 août 2007.

Zone : France, Afrique, Moyen-Orient, Amérique latine, Asie-Pacifique.

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Sources : son offre Intelligence économique & Conformité, sa présentation, ses certifications, ses mentions légales

Ses dossiers récents visent surtout l'Afrique francophone et l'Europe : un groupe pharmaceutique présent dans dix pays, une banque gabonaise et ses filiales, l'intégrité d'acteurs miniers en République démocratique du Congo, la probité de l'attribution d'un grand projet d'infrastructure à Abidjan. Le groupe demande à ses analystes de due diligence de croiser OSINT, registres publics, presse et bases commerciales, puis complète par des vérifications sur le terrain. Le guide Chambers le classe en Band 1 mondial pour l'Investigative Due Diligence.

Registre : SIREN 811 310 564, depuis le 1er avril 2015.

Zone : France, Afrique francophone, Europe.

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Sources : profil de la responsable de la pratique à Paris, son offre de due diligence, offre d'emploi d'analyste de due diligence

Ses enquêtes en sources ouvertes examinent le capital, les dirigeants et les contentieux d'une société, attribuent une cote de fiabilité à chaque source et restituent sous forme de schémas les liens entre entreprises et personnes. Un second volet mesure l'exposition d'un client : informations sensibles en libre accès, empreinte numérique des dirigeants, fuites de données. Docteur en sciences de l'ingénieur et titulaire d'un MBA de l'EGE, le fondateur a été ingénieur de veille économique chez Renault en 2018, puis s'est formé à l'OSINT et à la CTI en 2023.

Registre : SIREN 937 635 274, depuis le 18 novembre 2024.

Zone : France, Suisse, Belgique, Luxembourg.

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Sources : son offre, ses services OSINT, son parcours

Formé au droit international à Paris II Assas, diplômé de l'IRIS Sup et d'un master d'intelligence économique de Lyon III, il est passé par Dassault Aviation, Arval et l'ADIT. À la Journée OSINT 2024 de l'AEGe, il a animé un atelier sur l'investigation d'entreprises en sources ouvertes : les participants devaient reconstituer une société réelle (dirigeants, adresses, courriels) à partir de son site, des réseaux sociaux et des bases publiques, puis s'assurer qu'elle existait bien. Il donne aussi des cours de conformité à l'École de guerre économique.

Registre : SIREN 999 216 484, depuis le 29 décembre 2025.

Zone : France.

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Sources : Journée OSINT 2024 de l'AEGe

Son Rapport d'intégrité, remis en cinq jours ouvrés en moyenne, rassemble forme juridique, dirigeants et bénéficiaires effectifs, santé financière, criblage des sanctions, des personnes politiquement exposées et de la presse défavorable, analyse du risque de corruption et avis d'un analyste. La plateforme Compliance for Business automatise ces contrôles, avec une surveillance permanente et une piste d'audit, au service de l'article 17 de la loi Sapin 2, du devoir de vigilance et de la LCB-FT. Prestataire d'organismes assujettis à la lutte contre le blanchiment, elle consulte le registre des bénéficiaires effectifs de l'INPI, et son équipe conformité compte des experts certifiés CAMS.

Registre : SIREN 482 755 741, depuis le 6 juin 2005.

Zone : France.

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Sources : son Rapport d'intégrité, sa plateforme CFB, son offre KYC et bénéficiaires effectifs

Ses vérifications portent sur le passé et la réputation de la cible, ses litiges, fraudes ou sanctions éventuels, la solidité de l'équipe dirigeante et la cartographie des actionnaires lorsque le montage est complexe. Le cabinet s'appuie sur un réseau qui réunit des spécialistes de l'OSINT, de l'enquête de terrain (HUMINT) et du deep et dark web, mais aussi des fiscalistes, des géopoliticiens et des spécialistes du droit pénal des affaires. Il conduit également des enquêtes internes sur des soupçons de fraude, et son fondateur enseigne en master à l'Université Gustave Eiffel et à l'IRIS.

Registre : SIREN 525 041 364, depuis le 21 septembre 2010.

Zone : France, International.

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Sources : site d'Ex Ante, présentation du cabinet

Ses due diligences contrôlent bénéficiaires effectifs et participations dans les registres publics, recensent passif et litiges latents, puis jugent la réputation de la cible à partir de bases de presse, de sources ouvertes et de sources humaines, et des background checks visent les dirigeants pressentis. Sa plateforme Dataleaks repère les documents sensibles exposés en ligne, jusque sur le darknet. Présent à Paris, Bruxelles, Londres, Washington, Montréal et Abidjan, le groupe organise le Forum INCYBER, en marge duquel se tient depuis 2022 la Journée OSINT.

Registre : SIREN 835 004 094, depuis le 29 janvier 2018.

Zone : France, Belgique, Royaume-Uni, États-Unis, Canada, Côte d'Ivoire.

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Sources : son site, son offre M&A Intelligence, sa plateforme Dataleaks, la Journée OSINT, Solutions numériques, 12 juin 2023, guide Chambers, guide Legal 500

Elle part des sources ouvertes et de bases spécialisées (actionnariat, décisions de justice, personnes politiquement exposées, sanctions et embargos), puis interroge au besoin des sources humaines locales, sans jamais approcher la cible elle-même. Ses rapports traitent des liens avec la sphère publique, du réseau d'affaires, des litiges et de la réputation, schémas à l'appui. Forte d'une expérience d'expert auprès de l'AFA, l'équipe industrialise aussi l'évaluation des tiers exigée par la loi Sapin 2, de la reprise de milliers de dossiers existants à leur suivi sur une plateforme en ligne.

Registre : SIREN 632 013 843, depuis le 1er janvier 1963.

Zone : France, International.

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Sources : sa brochure Intelligence stratégique, janvier 2026

Ses missions vont de la revue de signaux d'alerte sur des tiers à l'analyse de l'origine des fonds, en passant par l'identification des bénéficiaires effectifs et l'examen des chaînes d'approvisionnement. Le groupe américain associe enquêteurs, analystes des réseaux sociaux, spécialistes de cybersécurité et anciens procureurs pour passer au crible cibles d'acquisition et candidats à la direction, et propose une évaluation des risques liés aux médias sociaux. Banques, autorités de régulation et ONG figurent parmi ses clients.

Registre : SIREN 410 601 280, depuis le 30 décembre 1996.

Zone : France, International.

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Sources : sa pratique Investigations, Diligence et Conformité, son offre de due diligence, son bureau de Paris

Elle a décrit l'une d'elles : la lecture des procès-verbaux d'assemblées d'une entreprise centenaire a révélé comment des investisseurs en avaient pris le contrôle en quelques années. Son audit Angle Mort passe à la main l'exposition en ligne des dirigeants, et ses outils maison cherchent des pseudonymes ou analysent des entreprises françaises. Certifiée Open-Source Certified par l'association OSMOSIS et membre de l'ONARP, elle conçoit aussi des CTF : l'épreuve OSINT du CIRSO-MI, rendez-vous des enquêteurs du ministère de l'Intérieur piloté par la police judiciaire, en décembre 2025, et le Hunter Game de l'ALFA sur la fraude des assurés.

Registre : SIREN 925 183 550, depuis le 8 avril 2024.

Zone : France.

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Sources : site de la Manufacture, cas de due diligence, challenge du CIRSO-MI, Hunter Game de l'ALFA

Son dirigeant, passé par le secteur public avant le privé, est auditeur de la session nationale spécialisée « Intelligence économique et protection des entreprises » de l'INHESJ et titulaire de la certification ESSE « Analyse de données pour l'investigation ». La société forme également des professionnels à l'investigation numérique et diffuse une lettre d'information qui rassemble analyses OSINT et alertes de veille.

Registre : SIREN 949 401 673, depuis le 1er février 2023.

Zone : France.

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Sources : site d'OSINT Protect, ses services

Sa méthode mêle requêtes manuelles et collecte automatisée, des sites institutionnels, bases de données et archives jusqu'aux forums, blogs et médias sociaux, avec plusieurs centaines d'outils de recherche et de veille. Une équipe installée à Casablanca suit sa clientèle africaine, et la société a lancé les Assises africaines de l'intelligence économique. Chaque mois de décembre, elle publie un calendrier de l'Avent consacré aux techniques de recherche, et son gérant est intervenu à la journée OSINT du Forum INCYBER 2023.

Registre : SIREN 433 639 184, depuis le 20 novembre 2000.

Zone : France, Maroc, Afrique, Europe.

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Sources : site de Troover, sa présentation, sa méthode de recherche, fiche France Num, journée OSINT du Forum INCYBER 2023